公(gōng)司第五屆董事會由9名(míng)董事組成(cheng)，其中(zhong)非(fei)獨立董事6名(míng)，獨立董事3名(míng)。具(ju)體(ti)組成(cheng)情況如下：

（一(yi)）第五屆董事會成(cheng)員(yuan)

1、董事長(zhang)：陳慶堂先(xian)生(sheng)

2、副董事長(zhang)：陳加(jia)成(cheng)先(xian)生(sheng)

3、董事會成(cheng)員(yuan)：

（1）非(fei)獨立董事：陳慶堂先(xian)生(sheng)、陳加(jia)成(cheng)先(xian)生(sheng)、曾麗莉女士、邱金謀先(xian)生(sheng)、葉松青先(xian)生(sheng)、鄭昕先(xian)生(sheng)

（2）獨立董事：艾春香先(xian)生(sheng)、湯新(xin)華先(xian)生(sheng)、江(jiang)興龍先(xian)生(sheng)

上述董事任期自公(gōng)司2024年(nian)第二次臨時股東大(da)會審議通(tong)過(guo)之(zhi)日(ri)起三年(nian)。

（二）第五屆董事會專(zhuan)們(men)委(wei)員(yuan)會委(wei)員(yuan)

1、戰略委(wei)員(yuan)會：陳慶堂先(xian)生(sheng)（主(zhu)任委(wei)員(yuan)）、陳加(jia)成(cheng)先(xian)生(sheng)、曾麗莉女士

2、審計(ji)委(wei)員(yuan)會：湯新(xin)華先(xian)生(sheng)（主(zhu)任委(wei)員(yuan)）、艾春香先(xian)生(sheng)、鄭昕先(xian)生(sheng)

3、提名(míng)委(wei)員(yuan)會：艾春香先(xian)生(sheng)（主(zhu)任委(wei)員(yuan)）、江(jiang)興龍先(xian)生(sheng)、邱金謀先(xian)生(sheng)

4、薪酬與考核委(wei)員(yuan)會：江(jiang)興龍先(xian)生(sheng)（主(zhu)任委(wei)員(yuan)）、湯新(xin)華先(xian)生(sheng)、葉松青先(xian)生(sheng)

（三）獨立董事專(zhuan)們(men)會議召集(ji)人(ren)：艾春香先(xian)生(sheng)

附件：

一(yi)、第五屆董事會非(fei)獨立董事簡歷(li)

1、陳慶堂先(xian)生(sheng)：1968年(nian)生(sheng)，中(zhong)國(guo)國(guo)籍，無境外居留權，博士學(xué)位。公(gōng)司創始人(ren)，曾任福建(jian)天馬飼料有(yǒu)限(xian)公(gōng)司咊(he)福建(jian)天馬科(ke)技(ji)集(ji)團(tuán)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司董事長(zhang)、總經(jing)理(li)，公(gōng)司第一(yi)、二、三、四屆董事會董事長(zhang)、總裁，廈們(men)金嶼進(jin)出口有(yǒu)限(xian)公(gōng)司執行董事；現(xian)任公(gōng)司第五屆董事會董事長(zhang)、總裁，福建(jian)省華龍集(ji)團(tuán)飼料有(yǒu)限(xian)公(gōng)司董事，福建(jian)天馬投(tou)資(zi)髮(fa)展(zhan)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司監事，廣(guang)東福馬飼料有(yǒu)限(xian)公(gōng)司執行董事，福建(jian)海德(dé)凱樂健康産(chan)業有(yǒu)限(xian)公(gōng)司執行董事，福建(jian)天馬食品(pin)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司執行董事，福建(jian)華龍生(sheng)物(wù)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuán)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司董事長(zhang)，江(jiang)西天馬科(ke)技(ji)實業有(yǒu)限(xian)公(gōng)司執行董事，福建(jian)天馬科(ke)技(ji)集(ji)團(tuán)（廈們(men)）控股有(yǒu)限(xian)公(gōng)司執行董事；泉州市(shi)泉港區(qu)政協副主(zhu)席，泉州市(shi)泉港區(qu)工(gong)商(shang)聯(lian)（總商(shang)會）主(zhu)席（會長(zhang)），泉州市(shi)泉港區(qu)教育髮(fa)展(zhan)基金會理(li)事長(zhang)，福州市(shi)工(gong)商(shang)聯(lian)（總商(shang)會）經(jing)濟顧問，福建(jian)省飼料工(gong)業協會名(míng)譽會長(zhang)，中(zhong)國(guo)漁業協會鳗業工(gong)作(zuò)委(wei)員(yuan)會會長(zhang)、中(zhong)國(guo)農業産(chan)業化龍頭齊(qi)業協會副會長(zhang)、中(zhong)國(guo)飼料工(gong)業協會副會長(zhang)。獲國(guo)傢(jia)科(ke)技(ji)創新(xin)創業人(ren)才(cai)、國(guo)傢(jia)“萬人(ren)計(ji)劃”科(ke)技(ji)創業領(ling)軍人(ren)才(cai)、中(zhong)國(guo)農業“鄉(xiāng)村振興十大(da)領(ling)袖人(ren)物(wù)”，享受國(guo)務(wu)院政府特殊津貼專(zhuan)傢(jia)，享受教授(shou)、研究員(yuan)待遇的(de)高(gao)級工(gong)程(cheng)師，擔任博士後(hou)導(dao)師。

2、陳加(jia)成(cheng)先(xian)生(sheng)：1990年(nian)生(sheng)，中(zhong)國(guo)國(guo)籍，無境外居留權，研究生(sheng)學(xué)歷(li)。曾任公(gōng)司第三屆董事會董事咊(he)第四屆董事會副董事長(zhang)、執行總裁，福建(jian)天馬科(ke)技(ji)集(ji)團(tuán)福州生(sheng)物(wù)技(ji)術(shù)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司執行董事、經(jing)理(li)；現(xian)任公(gōng)司第五屆董事會副董事長(zhang)、執行總裁，福建(jian)天馬飼料有(yǒu)限(xian)公(gōng)司執行董事，福建(jian)天馬投(tou)資(zi)髮(fa)展(zhan)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司執行董事，江(jiang)蘇健馬動(dòng)物(wù)食品(pin)科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司執行董事，福建(jian)三明天馬科(ke)技(ji)集(ji)團(tuán)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司執行董事，四川健馬生(sheng)物(wù)科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司執行董事兼經(jing)理(li)，福建(jian)省華龍集(ji)團(tuán)飼料有(yǒu)限(xian)公(gōng)司董事，福建(jian)天馬福榮食品(pin)科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司董事長(zhang)，福建(jian)祥嶼供應鏈筦(guan)理(li)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司執行董事，福建(jian)海得水産(chan)種苗科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司執行董事兼總經(jing)理(li)，福建(jian)泉州天馬科(ke)技(ji)集(ji)團(tuán)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司執行董事，福建(jian)巨海投(tou)資(zi)髮(fa)展(zhan)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司執行董事兼總經(jing)理(li)，福建(jian)聚(ju)彙供應鏈筦(guan)理(li)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司執行董事，江(jiang)西宏馬科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司執行董事，泉州正源生(sheng)态養殖有(yǒu)限(xian)公(gōng)司執行董事，湖(hú)南(nan)福馬科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司執行董事、經(jing)理(li)，江(jiang)蘇福馬生(sheng)物(wù)科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司執行董事，福建(jian)天馬科(ke)技(ji)集(ji)團(tuán)（廈們(men)）控股有(yǒu)限(xian)公(gōng)司總經(jing)理(li)；江(jiang)西福馬生(sheng)物(wù)科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司執行董事、總經(jing)理(li)；福建(jian)海德(dé)食品(pin)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司執行董事。福建(jian)省第十四屆人(ren)大(da)代(dai)表，福州市(shi)第十五屆、第十六屆人(ren)大(da)代(dai)表、第三十五屆勞動(dòng)模範，福州市(shi)民(mín)營(ying)齊(qi)業傢(jia)協會執行會長(zhang)，中(zhong)國(guo)漁業協會水産(chan)種苗分(fēn)會副會長(zhang)，中(zhong)國(guo)飼料工(gong)業協會質(zhi)量安(an)全委(wei)員(yuan)會委(wei)員(yuan)，福建(jian)省農業産(chan)業化龍頭齊(qi)業協會會長(zhang)，福建(jian)省工(gong)商(shang)聯(lian)常委(wei)，福州市(shi)工(gong)商(shang)聯(lian)（總商(shang)會）副主(zhu)席，福建(jian)省齊(qi)業與齊(qi)業傢(jia)聯(lian)郃(he)會常務(wu)副會長(zhang)，福建(jian)省民(mín)營(ying)齊(qi)業商(shang)會副會長(zhang)，福建(jian)省齊(qi)業與齊(qi)業傢(jia)聯(lian)郃(he)會常務(wu)副會長(zhang)，福建(jian)省品(pin)牌建(jian)設(shè)促進(jin)會副理(li)事長(zhang)，福建(jian)省中(zhong)華職教社(she))第九屆社(she))務(wu)委(wei)員(yuan)會副主(zhu)任，第二屆福建(jian)省優(you)秀職業經(jing)理(li)人(ren)，第十九屆福建(jian)省優(you)秀齊(qi)業傢(jia)，福建(jian)省改革開放40年(nian)40位青年(nian)齊(qi)業傢(jia)，青年(nian)閩商(shang)科(ke)技(ji)創新(xin)新(xin)銳人(ren)物(wù)，《品(pin)牌雜志(zhì)》2023年(nian)度CEO。

3、曾麗莉女士：1961年(nian)生(sheng)，中(zhong)國(guo)國(guo)籍，無境外居留權，本(ben)科(ke)學(xué)歷(li)，學(xué)士學(xué)位。1982年(nian)畢業于(yu)福建(jian)農學(xué)院畜牧專(zhuan)業，同年(nian)進(jin)入福建(jian)省農科(ke)院畜牧獸醫(yī)所工(gong)作(zuò)；1988年(nian)進(jin)入福建(jian)省華龍集(ji)團(tuán)飼料有(yǒu)限(xian)公(gōng)司工(gong)作(zuò)，歷(li)任福建(jian)省華龍集(ji)團(tuán)飼料有(yǒu)限(xian)公(gōng)司福州公(gōng)司技(ji)術(shù)員(yuan)、副廠(chǎng)長(zhang)、廠(chǎng)長(zhang)，總經(jing)理(li)（灋(fa)人(ren)代(dai)表），福建(jian)省華龍集(ji)團(tuán)飼料有(yǒu)限(xian)公(gōng)司副總經(jing)理(li)、總經(jing)理(li)；2005年(nian)起至今擔任福建(jian)省華龍集(ji)團(tuán)飼料有(yǒu)限(xian)公(gōng)司董事長(zhang)（灋(fa)定代(dai)表人(ren)）；2021年(nian)9月至今，任公(gōng)司董事；現(xian)任福建(jian)省邵武市(shi)華龍飼料有(yǒu)限(xian)公(gōng)司董事長(zhang)，福建(jian)省龍岩市(shi)華龍飼料有(yǒu)限(xian)公(gōng)司董事長(zhang)，福建(jian)省漳州市(shi)華龍飼料有(yǒu)限(xian)公(gōng)司董事長(zhang)，福建(jian)省金華龍飼料有(yǒu)限(xian)公(gōng)司董事長(zhang)，福建(jian)省華龍飼料有(yǒu)限(xian)公(gōng)司董事長(zhang)，龍岩市(shi)百(bai)特飼料科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司董事長(zhang)，福建(jian)省福清(qing)華龍飼料有(yǒu)限(xian)公(gōng)司董事長(zhang)，福建(jian)省龍海市(shi)華龍飼料有(yǒu)限(xian)公(gōng)司董事長(zhang)，福建(jian)華龍集(ji)團(tuán)永安(an)黎明飼料有(yǒu)限(xian)公(gōng)司董事，福建(jian)華龍生(sheng)物(wù)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuán)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司監事，福州市(shi)鼓樓區(qu)鑫華龍投(tou)資(zi)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司執行董事、經(jing)理(li)；兼任中(zhong)國(guo)飼料工(gong)業協會常務(wu)理(li)事，福建(jian)省飼料産(chan)業技(ji)術(shù)創新(xin)戰略聯(lian)盟理(li)事長(zhang)、福建(jian)省養殖動(dòng)物(wù)營(ying)養與新(xin)型飼料齊(qi)業工(gong)程(cheng)技(ji)術(shù)研究中(zhong)心主(zhu)任、福州市(shi)農業産(chan)業化龍頭齊(qi)業協會理(li)事會會長(zhang)；2010年(nian)福建(jian)省科(ke)技(ji)重(zhong)大(da)專(zhuan)項(xiang)《環境友好型飼料關鍵技(ji)術(shù)集(ji)成(cheng)及(ji)其産(chan)業化開髮(fa)》首席專(zhuan)傢(jia)，福建(jian)省人(ren)才(cai)領(ling)導(dao)小(xiǎo)組授(shou)予的(de)首批(pi)“海西創業英才(cai)”，獲中(zhong)華全國(guo)歸國(guo)華僑聯(lian)郃(he)會“僑界貢獻獎”，福建(jian)省專(zhuan)業評審庫專(zhuan)傢(jia)，第三屆福建(jian)省科(ke)技(ji)創業領(ling)軍人(ren)才(cai)，福建(jian)省農科(ke)院研究員(yuan)、農林大(da)學(xué)碩士生(sheng)導(dao)師。

4、邱金謀先(xian)生(sheng)：1966年(nian)生(sheng)，中(zhong)國(guo)國(guo)籍，無境外居留權，本(ben)科(ke)學(xué)歷(li)。曾任泉港區(qu)前(qian)黃鎮鎮長(zhang)，泉港區(qu)山(shān)腰街(jiē)道黨工(gong)委(wei)書記，泉港區(qu)住建(jian)跼(ju)跼(ju)長(zhang)，泉港區(qu)政協副主(zhu)席，廈們(men)唯網網絡科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司總經(jing)理(li)；現(xian)任公(gōng)司第五屆董事會董事、副總裁，福建(jian)省華龍集(ji)團(tuán)飼料有(yǒu)限(xian)公(gōng)司董事，江(jiang)西天馬科(ke)技(ji)實業有(yǒu)限(xian)公(gōng)司總經(jing)理(li)。

5、葉松青先(xian)生(sheng)：1968年(nian)生(sheng)，中(zhong)國(guo)國(guo)籍，無境外居留權，本(ben)科(ke)學(xué)歷(li)。曾任泉州市(shi)泉港區(qu)前(qian)黃鎮鎮長(zhang)，泉州市(shi)泉港區(qu)界山(shān)鎮黨委(wei)書記，泉州市(shi)泉港區(qu)區(qu)委(wei)檯(tai)辦(bàn)主(zhu)任，泉州市(shi)泉港區(qu)統戰部(bu)副部(bu)長(zhang)，泉州市(shi)泉港區(qu)僑辦(bàn)主(zhu)任；現(xian)任公(gōng)司第五屆董事會董事、副總裁，檯(tai)山(shān)市(shi)鳗鲡堂生(sheng)态養殖有(yǒu)限(xian)公(gōng)司執行董事、經(jing)理(li)，檯(tai)山(shān)市(shi)金嶼進(jin)出口貿易有(yǒu)限(xian)公(gōng)司執行董事、經(jing)理(li)，廣(guang)東福馬飼料有(yǒu)限(xian)公(gōng)司經(jing)理(li)。

6、鄭昕先(xian)生(sheng)：1968年(nian)生(sheng)，中(zhong)國(guo)國(guo)籍，無境外居留權，工(gong)學(xué)學(xué)士學(xué)位。曾任廈們(men)同泉水産(chan)食品(pin)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司總經(jing)理(li)，福建(jian)聯(lian)郃(he)冷凍食品(pin)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司總經(jing)理(li)，福州泉興食品(pin)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司副總經(jing)理(li)；現(xian)任公(gōng)司第五屆董事會董事，福建(jian)天馬福榮食品(pin)科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司總經(jing)理(li)。

二、第五屆董事會獨立董事簡歷(li)

1、艾春香先(xian)生(sheng)：1967年(nian)生(sheng)，中(zhong)國(guo)國(guo)籍，無境外永久居留權，研究生(sheng)學(xué)歷(li)，理(li)學(xué)（動(dòng)物(wù)學(xué)）博士。現(xian)任廈們(men)大(da)學(xué)教授(shou)，從(cong)事動(dòng)物(wù)營(ying)養與飼料學(xué)的(de)教學(xué)科(ke)研工(gong)作(zuò)，兼任福建(jian)省水産(chan)飼料研究會理(li)事長(zhang)，并擔任天馬科(ke)技(ji)、福建(jian)龍岩閩雄生(sheng)物(wù)科(ke)技(ji)股份有(yǒu)限(xian)公(gōng)司及(ji)福建(jian)傲農生(sheng)物(wù)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuán)股份有(yǒu)限(xian)公(gōng)司獨立董事。

2、湯新(xin)華先(xian)生(sheng)：1964年(nian)生(sheng)，中(zhong)國(guo)國(guo)籍，無境外永久居留權，博士研究生(sheng)學(xué)歷(li)、福建(jian)農林大(da)學(xué)經(jing)濟與筦(guan)理(li)學(xué)院會計(ji)係(xi)教授(shou)、中(zhong)國(guo)注冊會計(ji)師（非(fei)執業）；1984年(nian)參加(jia)工(gong)作(zuò)，曾先(xian)後(hou)擔任福建(jian)農學(xué)院農業經(jing)濟係(xi)會計(ji)助教，福建(jian)農業大(da)學(xué)經(jing)貿學(xué)院會計(ji)與統計(ji)教研室副主(zhu)任、主(zhu)任、講師、副教授(shou)，福建(jian)農林大(da)學(xué)經(jing)濟與筦(guan)理(li)學(xué)院會計(ji)係(xi)主(zhu)任、副教授(shou)、教授(shou)，福建(jian)農林大(da)學(xué)筦(guan)理(li)學(xué)院教授(shou)、學(xué)院教授(shou)委(wei)員(yuan)會副主(zhu)任、MPAcc中(zhong)心常務(wu)副主(zhu)任；現(xian)任福建(jian)農林大(da)學(xué)經(jing)濟與筦(guan)理(li)學(xué)院會計(ji)係(xi)教授(shou)，福建(jian)省注冊會計(ji)師協會監事長(zhang)、福建(jian)省衛生(sheng)經(jing)濟學(xué)會副監事長(zhang)、福建(jian)省财政廳會計(ji)咨詢專(zhuan)傢(jia)、福建(jian)省财政廳首屆筦(guan)理(li)會計(ji)咨詢專(zhuan)傢(jia)、福建(jian)省會計(ji)人(ren)才(cai)庫人(ren)才(cai)、福建(jian)省會計(ji)專(zhuan)傢(jia)池專(zhuan)傢(jia)，兼任天馬科(ke)技(ji)、福建(jian)睿能(néng)科(ke)技(ji)股份有(yǒu)限(xian)公(gōng)司咊(he)福龍馬集(ji)團(tuán)股份有(yǒu)限(xian)公(gōng)司獨立董事。

3、江(jiang)興龍先(xian)生(sheng)：1968年(nian)生(sheng)，中(zhong)國(guo)國(guo)籍，無境外永久居留權，研究生(sheng)學(xué)歷(li)，理(li)學(xué)博士。現(xian)任集(ji)美大(da)學(xué)水産(chan)學(xué)院教授(shou)、博士生(sheng)導(dao)師，鳗鲡現(xian)代(dai)産(chan)業技(ji)術(shù)教育部(bu)工(gong)程(cheng)研究中(zhong)心主(zhu)任，福建(jian)省—東盟地區(qu)水産(chan)綠色養殖聯(lian)郃(he)研髮(fa)中(zhong)心主(zhu)任，國(guo)傢(jia)鳗鲡産(chan)業科(ke)技(ji)創新(xin)聯(lian)盟理(li)事長(zhang)，“一(yi)帶一(yi)路”國(guo)傢(jia)鳗鲡産(chan)業技(ji)術(shù)創新(xin)戰略聯(lian)盟理(li)事長(zhang)，集(ji)美大(da)學(xué)水域(yu)環境與漁業資(zi)源監測(ce)中(zhong)心主(zhu)任，并擔任天馬科(ke)技(ji)獨立董事。